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反洗钱专题 | 智慧经侦—加强账户管理 远离洗钱犯罪 (1、2)

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发表于 2017-12-28 09:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
备受好评的智慧经侦系列更新啦!以下是第一、二期内容

智慧经侦1

智慧经侦1
      

智慧经侦2

智慧经侦2


完整视频内容请关注微信公众号“添富小微”(htfxiaowei)

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发表于 2017-12-28 19:25:28 | 显示全部楼层
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发表于 2017-12-28 19:21:59 | 显示全部楼层
洗钱活动有哪些途径或方式?

1、通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入 金融体系;
2、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;
3、利用现金交易或别人的账户提现,掩盖非法 资金来源;
4、利用网上银行等各种金融服务,切断洗钱的相关线索;
5、设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;
6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合 法化;
7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖,逃避金融系统对资金流动 的监管;
8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。

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发表于 2017-12-28 19:23:28 | 显示全部楼层
为什么要选择合法的金融机构?

答:合法金融机构为客户提供融资、资产管理、财富增值和保值等服 务,并接受监管和履行反洗钱义务,对客户和自身负责。非法金融机构逃 避监管,会为犯罪分子和恐怖势力提供资金支持、转移资金,清洗“黑 钱”,不可能为客户提供诚信服务。
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发表于 2017-12-28 19:22:11 | 显示全部楼层
不要用自己的账户替他人提现?

答:通过各种方式提现是洗钱犯罪分子最常采用的手法之一。使用自己 的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他人提取现金,可能会使洗钱分 子逃避监管部门的监测,或者为其进行诈骗或携款潜逃提供便利。请您切记, 账户将详细记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。
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发表于 2017-12-28 19:21:00 | 显示全部楼层
什么是反洗钱?

答:根据有关法律规定,反洗钱是指为了预防和打击通过各种方式掩 饰、隐瞒犯罪所得及产生的收益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措 施的行为。

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发表于 2017-12-28 10:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2017-12-28 10:33:08 | 显示全部楼层

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发表于 2017-12-28 13:00:55 | 显示全部楼层
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发表于 2017-12-28 15:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
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财务自由

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发表于 2017-12-28 18:12:21 | 显示全部楼层
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